Presuntos estafadores escondieron 14 millones de dólares de dinero robado en Bitcoin

Según se informa, un grupo de nacionales nigerianos falsificó al menos 17 millones de dólares de dos empresas en Chicago y escondió parte de eso en Bitcoin Up y un grupo de presuntos estafadores puede haber escondido una parte significativa de sus 17 millones de dólares ilícitos en Bitcoin, dice el FBI.
Después de comprometer los correos electrónicos de dos empresas con sede en Chicago, supuestamente organizaron un esquema de phishing haciéndose pasar por los contables de las empresas.
Los sospechosos fueron arrestados recientemente en Dubai y se enfrentarán a cargos de ciberfraude en Chicago.

La Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) sospecha que un grupo de ciudadanos nigerianos, que supuestamente robaron al menos 17,5 millones de dólares de dos empresas con sede en Chicago, escondieron parte del dinero que obtuvieron ilícitamente en Bitcoin, según informó ayer el Daily Post.

Antes de su arresto, los sospechosos supuestamente tramaron un plan de „fraude a escala mundial“ que podría reportarles 435 millones de dólares, según el informe.

Olalekan Jakob Ponle, también conocido como „Mr. Woodbery“, supuestamente organizó un plan de phishing a gran escala contra dos empresas con sede en Chicago haciéndose pasar por sus contables. Según se informa, una empresa perdió 2,3 millones de dólares de esta manera, mientras que los empleados de otra empresa transfirieron más de 15,2 millones de dólares a los sospechosos.
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„Los correos electrónicos eran casi idénticos a los anteriores correos electrónicos legítimos enviados a través de la cuenta de correo electrónico de la empresa, pero los correos electrónicos fraudulentos daban instrucciones a las víctimas para que transfirieran fondos a una cuenta bancaria establecida por mulas de dinero bajo la dirección de Ponle“, declaró una denuncia penal presentada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois y un agente especial a cargo de la oficina del FBI en Chicago.

„Ponle entonces instruyó a las mulas para que convirtieran el producto del fraude en Bitcoin y lo enviaran a una cartera virtual que Ponle poseía y operaba“, según la Oficina del Fiscal del Distrito Norte de Illinois.

Los estafadores del Coronavirus vienen por su criptograma, el FBI advierte

Una nueva ola de estafas relacionadas con el coronavirus que involucra al cripto está en camino, según el FBI. En un comunicado emitido hoy, la agencia de inteligencia nacional explicó que la gente debería esperar…

Ponle, así como su co-conspirador Ramón Olorunwa Abbas, alias „Hushpuppi“, y otros 10 sospechosos fueron arrestados recientemente en los Emiratos Árabes Unidos y se enfrentarán a cargos de ciberfraude en Chicago. El presunto plan de fraude cibernético duró aproximadamente de enero a septiembre de 2019, añadió el informe.

„El análisis preliminar de la cadena de bloqueo indica que PONLE recibió al menos 1.494,71506296 bitcoin relacionados con estos esquemas [de compromiso de correo electrónico comercial], valorados en aproximadamente 6.599.499,98 dólares“, decía la declaración jurada del FBI, y añadía „Estos esquemas resultaron en pérdidas intentadas y reales para las empresas víctimas en decenas de millones“. PONLE dirigió a mulas de dinero en los EE.UU. para abrir cuentas bancarias a nombre de las compañías víctimas“.

Hoy, el supuesto alijo de Ponle en la BTC valdría casi 14 millones de dólares.

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El brigadier Jamal Salem Al Jallaf, director del Departamento de Investigación Criminal de Dubai, dijo que la policía local también confiscó „documentos incriminatorios de un fraude planeado a escala mundial por un valor de 1,6 mil millones de AED (435 millones de dólares)“, según la página oficial de la policía de Dubai en Facebook. Los detalles de este plan no fueron revelados.

Además de los documentos, los agentes de policía también incautaron más de 150 millones de dirhams de los Emiratos Árabes Unidos (40,9 millones de dólares), 13 coches de lujo con un valor aproximado de 6,8 millones de dólares y docenas de dispositivos digitales „que contienen 119.580 archivos de fraude, así como las direcciones de 1.926.400 víctimas“, añadió Al Jallaf.

Où seront les mineurs de Bitcoin une fois que toutes les unités auront été extraites?

Nous avons souvent entendu parler de la quantité de bitcoins qui circule actuellement sur les marchés financiers. Au moment d’écrire ces lignes, environ 18 millions d’unités de BTC ont été extraites ou extraites depuis la création de la monnaie, ce qui signifie qu’il ne reste qu’environ trois millions d’unités.

Bitcoin est sur le point d’être entièrement exploité

Le Bitcoin est une monnaie finie. Il ne peut pas être imprimé ou développé en continu comme le peut Fiat, et les analystes disent qu’il n’y a qu’environ 21 millions d’unités Bitcoin Era disponibles dans le monde. Cela semble un peu effrayant au premier abord. Lorsque la monnaie est entièrement extraite et qu’il n’y a plus d’unités à extraire, la monnaie risque de perdre son prix actuel et de devenir aussi sans valeur – ou standard, nous le dirons – comme monnaie fiduciaire. Cependant, la bonne nouvelle est que beaucoup d’entre nous ne seront pas là pour voir ce jour arriver.

Pourquoi? Parce qu’il faudra environ 120 ans pour que les unités Bitcoin restantes soient extraites. Nous avons encore beaucoup de temps pour voir le bitcoin gravir les échelons financiers et obtenir le respect et l’attention qu’il mérite.

L’exploitation minière est le processus d’extraction de nouvelles pièces de la blockchain. Comme mentionné, il ne reste que trois millions d’unités avant que le monde ne puisse expérimenter tout le bitcoin. Cela suggère à quel point les mineurs ont été occupés au cours des 12 dernières années. Le bitcoin, après tout, n’est apparu qu’en 2008.

Mais bien que la question puisse être un peu tôt, on ne peut s’empêcher de se demander ce qui arrivera à tous ces mineurs une fois que chaque pièce aura été extraite. Seront-ils sans emploi? Toute l’industrie minière va-t-elle s’effondrer et le bitcoin tel que nous le connaissons cessera-t-il d’exister?

Pas exactement. En fait, les mineurs devraient devenir plus importants que jamais. Comment? Parce que les mineurs sont tenus de vérifier chaque transaction qui se produit.

Chaque fois que quelqu’un achète ou vend du bitcoin, un mineur doit être impliqué pour enregistrer la transaction dans la blockchain bitcoin. Une transaction doit être approuvée par un mineur avant de passer, donc en 2140 – lorsque tous les bitcoins sont censés être extraits et disponibles pour les commerçants partout – il y a de très bonnes chances que le bitcoin soit utilisé de la même manière que les gens utilisent cartes de crédit ou espèces aujourd’hui.

Comment les mineurs continueront-ils de travailler?

Ainsi, le monde a beaucoup plus de transactions et d’achats basés sur la BTC à espérer. Si tel est le cas, les mineurs peuvent ne pas extraire de nouvelles pièces, mais leur travail existera toujours. Plutôt que de servir d’analystes techniques, cependant, leurs rôles évolueront davantage pour apparaître comme des comptables ou des intermédiaires financiers.

Le seul problème qui vient de tout cela sera les frais de transaction. On peut seulement supposer qu’ils seront beaucoup plus importants dans les années à venir, car la CTB s’efforce de remplacer les espèces. Si les frais sont trop élevés, les particuliers utiliseront-ils le BTC pour ce pour quoi il a été conçu?

Il prezzo del Bitcoin non è così guidato dalle notizie come il pensiero precedente, lo studio trova

Nonostante il bitcoin (BTC) abbia una reputazione di oscillazione selvaggia dei prezzi, gli investitori non dovrebbero necessariamente preoccuparsi troppo delle potenziali cattive notizie che lo circondano, suggeriscono i risultati di un nuovo studio sulla volatilità dei prezzi del bitcoin.

Lo studio è entrato nel dettaglio dell’impatto

Lo studio è entrato nel dettaglio dell’impatto di vari shock sul mercato del Bitcoin negli ultimi dieci anni (2010-2020) ed ha esaminato le dinamiche di volatilità asimmetrica dei prezzi del Bitcoin Rush in condizioni di rottura strutturale.

Le „rotture strutturali“ sono cambiamenti inaspettati nel tempo che possono portare a errori di previsione, mentre il fenomeno della volatilità asimmetrica (AVP) è la tendenza osservata della volatilità dei mercati azionari ad essere più elevata nei mercati in calo che in quelli in crescita.

Lo studio ha rilevato che le conseguenze degli shock sul mercato sono state generalmente meno gravi del previsto e che il mercato tende a tornare rapidamente alla normalità dopo un colpo. Inoltre, dice che altri studi hanno „sovrastimato l’impatto delle notizie sulla volatilità per aver inavvertitamente ignorato queste rotture strutturali della volatilità Bitcoin“.

Inoltre, il rapporto sostiene che gli shock

Inoltre, il rapporto sostiene che gli shock del prezzo del bitcoin „si estinguono più rapidamente“ di quanto si sia pensato in generale, suggerendo che le notizie – siano esse buone o cattive – potrebbero non essere un fattore così importante per il prezzo del bitcoin come molti hanno pensato. I ricercatori hanno scoperto che l’impatto della notizia sulla volatilità non è così forte se le interruzioni strutturali sono incorporate in un modello di tipo GARCH, che viene utilizzato dalle istituzioni finanziarie per stimare la volatilità dei rendimenti di azioni, obbligazioni e indici di mercato.

Tuttavia, il rapporto non ha esaminato l’impatto delle notizie sul prezzo dell’etereum (ETH) o di altri beni digitali.

Nel frattempo, come riportato in precedenza, la società di crittoanalisi Santiment ritiene che „la crittovaluta è guidata dal sentimento“. Hanno scoperto che c’è una relazione tra i tassi a cui il coronavirus viene discusso sui canali dei social media come Telegram, Reddit, Pro Traders Chat e Discordia, e il prezzo del bitcoin.

È anche interessante notare che certi tipi di notizie che circolano all’interno della Criptosfera sembrano avere un’influenza positiva sul prezzo del bene digitale di cui si tratta. Questo è forse particolarmente visibile quando i progetti vengono quotati o entrano in qualsiasi tipo di partnership con importanti scambi, come Coinbase e Binance – anche se l’aumento del prezzo è spesso temporaneo.

Tuttavia, la potenza di queste notizie è così grande che a volte basta anche solo un annuncio che un progetto viene preso in considerazione per la quotazione in borsa per gonfiarne il prezzo.